Etiqueta: Carlos Jiménez Gallego

EXAMEN DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

I. Normativa aplicable. II. Obligaciones impuestas por la Ley de 1993. III. Obligaciones impuestas por la vigente Ley 10/2010, de 28 de abril, y su desarrollo reglamentario. 1. La diligencia debida. A. Identificación formal (art. 3). B. Control de la

Etiquetado con: ,

Actuaciones notariales en el concurso de acreedores

I. Nombramiento y ejercicio del cargo por los administradores concursales 1. El nombramiento y su acreditación Los administradores concursales son tres, pero si el deudor es persona física o jurídica que conforme a la legislación mercantil esté autorizado a presentar

Etiquetado con: ,