EXAMEN DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
I. Normativa aplicable. II. Obligaciones impuestas por la Ley de 1993. III. Obligaciones impuestas por la vigente Ley 10/2010, de 28 de abril, y su desarrollo reglamentario. 1. La diligencia debida. A. Identificación formal (art. 3). B. Control de la …
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